宁波富邦:宁波富邦独立董事2024年第三次专门会议决议

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、会议召开情况 杨光 华秀萍 魏杰 2024 年 12 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》 在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展 期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价 格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资 收益。公司董事会编制的《宁波富邦关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《宁波富邦 期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控 制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及 衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 综上，同意《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，并 将该议案提交公司董事会审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下 ...