兴业银行:兴业银行第十一届董事会第五次会议决议公告

公告编号：临2024-058 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出会议通知，于 12 月 20 日在福州市举行。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定。本公司 3 名候任董事、4 名监事列席会议。 本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于修订《ESG 管理办法》的议案； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所 网站。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《2024 ...