虹软科技:2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月十九日 • 杭州 第1页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于调整独立董事津贴的议案 16 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 23 | | 议案七：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 27 | 第2页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 ...