虹软科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-057 虹软科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2024 年 12 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届 监事会股东代表监事，与公司于 2024 年 12 月 3 日召开的职工代表大会选举产生 的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案， 选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了高 级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开 ...