虹软科技:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-058 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意， 豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息， 召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举的监事刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 监事会同意选举刘晓倩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自第三届 ...