芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-084 芯联集成电路制造股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 和独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监 事，与公司 11 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了 公司第二届监事会。 2024 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选 举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于 聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代 表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如 ...