芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-088 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日向全体董事发出。本次会议为紧急会 议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在本次会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 为进一步提高公司资产质量、扩大资产规模，充分发挥协同效应， 增强公司的竞争力和持续经营能力，促进公司的长远发展和保护中小股 东的利益，公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买芯联越 州集 ...