鼎信通讯:鼎信通讯第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-084 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通 知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、关于子公司为子公司提供担保的议案 忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任职届满之日止。 补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任 委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...