金枫酒业:金枫酒业2024年第二次临时股东大会资料

上海金枫酒业股份有限公司 1 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 主持人：董事长 祝勇 2 13:30 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 14:00 大会正式开始 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 2024 年 11 月 22 日 1、《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》的议案》 3、《关于增补公司董事的议案》 4、《关于增补公司监事的议案》 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任的外审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为连续为公司服务 超过 8 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的相关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发 展及整体审计工作需要，依据招标结果，公司拟聘任众华会计师事 ...