金枫酒业:金枫酒业第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-031 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日 在公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事吴杰先生因另有 公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事邓含女士代为出席会议并行使表决权。监 事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董 事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议 审议并全票通过了如下议案： 一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会提名委员会委员由周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、崔澦女士、吴杰 先生组成，周颖女士任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、 邓含女士组成，姚岳绒女士任主任委员。 调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至 ...