迪哲医药:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-43 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 24 日召开公 司第二届董事会第十次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日 以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程 序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1. 审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 董事发言要点与主要意见： ...