迪哲医药:关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-54 迪哲（江苏）医药股份有限公司 公司独立董事张昕女士因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独立 董事职务，同时辞去其董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以 及提名委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-48）。 张昕女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员以及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好 发展发挥了重要作用。公司董事会对张昕女士任期期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 鉴于张昕女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第 三次会议进行任职资格审查，认为安梅霞女士符合《中华人民共和公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》规定的 ...