中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...