中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-063 中机寰宇认证检验股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、 梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会 提名委 ...