中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-061 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席 本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议， ...