中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司 2024 年 第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性 和连贯性召开，经全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事李邵华、赵鹏以通 讯表决方式出席本次会议)。全体董事共同推举董事付志坚先生召集并主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表 人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 ...