中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-074 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司 2024 年 第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性 和连贯性召开，经全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名(其中监事姚秋莲以通讯表决 方式出席本次会议)。全体监事共同推举姚秋莲女士召集并主持本次会议。本次 监事会会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过 ...