联化科技:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-051 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第 二十次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月22 日在联化科技会议室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小 彬先生是联化昂健（浙江）医药股份有限公司和上海宝丰机械制造股份有限公司 的认缴出资人，与本事项具有利害关系，因此上述三名董事回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-052）。 二、会议以7票同意，0票反对 ...