联化科技:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-056 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司董事会 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日在联化科技 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集 和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二〇二四年十二月三十一日 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审 ...