若羽臣:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-100 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 2 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度第三期股份回购实施完成的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于回购股份金额已达到回购方案中回 ...