鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-073 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁 免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石 化科技"）POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众 和添加剂有限公司拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不 超过 10,000 万元人民币的 ...