盘江股份:盘江股份第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-081 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，会议同意公司制定的《公 司董事会决议跟踪落实管理办法（试行）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于制定《公司总法律顾问制度（试行）》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了进一步提升公司法律风险防范和依法合规经营能力，建立健全法 律风险防范机制，会议同意公司制定的《公司总法律顾问制度（试行）》。 二、关于制 ...