四创电子:四创电子2024年第二次临时股东大会会议资料

四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/6 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午14:30 网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 四创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、议案 会议资料之一 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，"采购合同按照服务内容每 年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签 下一年度采购合同"。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师 ...