南都物业:南都物业服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-057 南都物业服务集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会将于近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司已按程 序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 2024 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙 建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会非独立董事；同意提名高强先生、周 宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事候选人简历详见附 件，第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审 ...