南都物业:南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-060 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事一致推选，同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至 第四届董事会届满止（简历见附件）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 同意第四届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）： | ...