诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的通知

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大 会）的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会） 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投 ...