诺诚健华:诺诚健华医药有限公司董事会决议公告

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。 会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会） 的审议批准及授权，董事会认为公司 2024 年科创板限制性 ...