罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 064 罗普特科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定， 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公 司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈延行先生、吴俊女士、吴 东先生、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名高绍福先生、陈清林 ...