罗普特:罗普特科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-060 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以 电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事 长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 鉴于公司募投项目"研发中心建设项目"已满足结项条件，为提高募集资金 的使用效率，董事会同意将募投项目"研发中心建设项目"结项，并将节余募集 资金人民币3,637.77万元永久 ...