罗普特:罗普特科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

1.审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次关联交易租赁价格以租赁房产所在地周边 同类型房屋定价标准为参考，由公司与厦门永诚誉租赁服务有限公司双方在自愿、 平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则， 并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决 策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财 务状况及经营造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第二 届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 12 月 29 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事专门会议第二次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 28 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致豁免本次独立董事专门会议提前三日 发出会议通知的时间期限。 本次会议由全体独立董事共同推举林晓月女士主持，会 ...