旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话等 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名， 本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 ...