航天南湖:2024年第三次临时股东大会会议资料

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 为确保公司股东在 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 第 1 页 /共 51 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知...3 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...4 | | 议案一：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 13 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 16 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案六：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 18 | | 议案七：关于修订 ...