金溢科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-052 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理 ...