中钨高新:第十届董事会第七次独立董事专门会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-114 该议案需提交公司董事会审议。 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第七次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应当参与表决的独 立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十六次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事宜，形成决 议如下： （一）审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿 协议之补充协议>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 表决结果：3 票同意、 ...