中钨高新:第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-115 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 （临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应当参与表决的监事 5 人，实 际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 就本次交易，因调整本次交易项下柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排事项， 同意对本次交易方案项下"（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案"之"11、 业绩承诺及补偿安排"之"（2）业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安排"之"② 预测业绩指标"和"③ ...