中钨高新:第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董 事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下 议案： 一、独立董事专门会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-125 经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新 如下： 1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其 ...