中钨高新:第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-124 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提 交本次董事会审议。 2.该议案需提交公司股东大会审批。 3. 公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告 编号： 2024-127 ） 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 1 （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方 ...