中钨高新:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-131 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七 次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日为：2024 年 12 月 31 日（星期二） （七）出席对象： 1 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 20 ...