浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第七十九次会议决议公告

公告编号：临2024-071 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七十 九次会议于2024年12月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于 2024年12月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所 形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于聘任董事会秘书的议案》 根据分工调整，公司行长谢伟先生不再兼任董事会秘书。同意聘任公司副行 长张健先生兼任董事会秘书，待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。 张健先生任职资格获监管核准前，由谢伟先生继 ...