保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况的说明

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特定 对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议 案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要 为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可 转换公司债券方案的调整无需 ...