城建发展:城建发展第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-73 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。董事长储昭武主持了会 议，会议审议通过了以下议案： 一、关于聘用公司2024年审计机构的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构。财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于公司拟注册发行公司债券的议案 为满足公司经营发展需要、安排存续债券到期接续，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定 ...