上实发展:上实发展第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51 上海实业发展股份有限公司 1、《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时） 会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将 上述事项提交公司股东会审议。 公司 2024 年第三次临时股东会的会议地点、会议召开时间、会 议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 上海实业发展股份有限公司董事会 具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时 1 股东会的通知》（公告编号：临 2024-52 号） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式 通知各位董 ...