有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-072 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知和材料于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在 有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。 会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大" 决策制度实施办法》的议案 同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施 办法》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 ...