大龙地产:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 目录 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司 章程及相关制度的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议 通过了《监事会议事规则》。根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 等 8 项子议案提交本次股东大会审议。修订后的制度内容详见公 司 于 2024 年 12 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东大会审 议，具体内容如下。 一、2025 年日常关联交易预计基本情况 议案一 关于修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2 议案一、关于修订公司章程及相关 ...