大龙地产:风险管理制度（2024年12月修订）

风险管理制度 第六条 按照风险的影响程度，风险可分为： (一) 特别重大风险：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营， 导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至 全国性的重大影响。 (二) 重大风险：公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或 受到重大影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，造成 区域性甚至全国性的重大影响。 (三) 较大风险：公司发生重大突发风险，正常经营受到影响，导致公司 财产、人员及投资者利益遭受损失，有可能导致或转化为严重影响 证券市场稳定的重大突发事件。 (四) 一般风险：公司发生突发风险，正常经营受到一定影响，可能导致 公司财产、人员及投资者利益遭受损失。 第七条 风险管理的主要内容如下： (一) 公司建立内部控制体系。 (二) 建立事前控制的风险分析、风险评估模式。 (三) 内部控制要素涵盖：内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。 1. 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、 人事管理政策等。 2. 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...