苏美达:2025年第一次临时股东大会会议材料

苏美达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会议程 议 程： 时 间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营需要，为确保公司业务持续稳健发展，提高经营决策效率， 公司拟申请与下列关联人之间的日常关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第十届董事会第十二 次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的 议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日 常经营业务开展与执行，董事会同意公司 2025 年日常关联 交易额度为人民币 557,238.73 万元，相同类别的交易可在 同一控制下的关联人之间调剂使用。 就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉 琦先生、周亚民先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董 事一致同意该议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 ...