兴图新科:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项论证，我们认为公司符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行股票条件的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 24 日 9:30 在公司会议室以通讯 方式召开。经全体独立董事推选，本次会议由独立董事王清刚先生主持，应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： 二、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 具 ...