广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第十一次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-063 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 根据《广晟有色金属股份有限公司经理层选任与管理暂行办法》 《广晟有色金属股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （试行）》《广晟有色经理层成员经营业绩考核办法》等相关制度规定， 结合公司经营成果、重点工作、综合考核和民主测评等指标，公司形 成契约化和任期制考核方案，明确董事和高级管理人员 2023 年度契 约化和任期制考核结果。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会 议审议通过，同意提交本次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024年第十一次会议于2024年12月13日，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于2024年12月9日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事8名，实际出席董事8名。会议 ...