芯海科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会以及第四 届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 26 日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。上述董事、 监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...