万里股份:万里股份第十届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...